24 listopada 2017

Cło i Finanse » Cło i Finanse

Wystawione faktury, które posłużyły do dokonania oszustwa, szacuje się na 570 mln zł.

Wystawione faktury, które posłużyły do dokonania oszustwa, szacuje się na 570 mln zł.Analizy przeprowadzone przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy (MUCS) w Warszawie pozwoliły na wykrycie karuzel podatkowych, które były wykorzystywane do wyłudzania podatku VAT na wielką skalę.
Międzynarodowy charakter przestępstw
Brało w nich udział co najmniej 170 podmiotów polskich oraz 55 firm zagranicznych, m.in. z Cypru, Słowenii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Węgier, Belgii, Słowacji, Bułgarii, Czech, Estonii oraz Niemiec. Wyłudzony z budżetu państwa podatek VAT według wstępnych wyliczeń to ponad 108 mln zł, a wartość wystawionych faktur, którymi posłużono się w oszustwie, według szacunków wyniosła 570 mln zł.


Potrzebujemy nowej ustawy o podatku VAT?

- Wykrycie tak dużej i dobrze zorganizowanej siatki karuzelowej świadczy o skuteczności przyjętej przez nas strategii walki z mafiami VAT oraz determinacji w przywracaniu powagi państwa. Polska to kraj przyjazny dla uczciwych podatników i coraz sprawniejszy wobec podatkowych oszustów - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
Skalę ujawnionych przestępstw pokazuje następujący przykład: jeden podmiot tylko jednego dnia, uczestnicząc w karuzeli, mógł powodować straty budżetu państwa w podatku VAT na ponad 400 tys. zł.

Jak wykryto wyłudzenia
Ze względu na ogromny rozmiar strat budżetu państwa oraz wysoki stopień skomplikowania mechanizmu wyłudzeń w warszawskim MUCS powstała specjalna grupa zadaniowa, która opracowała plan wykrycia i ujawnienia procederu oraz zabezpieczenia towaru, który był w obrocie karuzelowym. Przy wykryciu sprawców grupa ściśle współpracowała z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Działania podzielono na dwie fazy. W pierwszej Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował rachunki bankowe w 12 podmiotach podejrzewanych o pranie brudnych pieniędzy, które pochodziły z wyłudzania VAT. Blokadami objęto środki finansowe w złotówkach, euro i dolarach o łącznej wartości ok. 4 mln zł. Jednocześnie u pięciu podmiotów zabezpieczono towar o szacowanej wartości ponad 920 tyś. zł.
W drugiej fazie funkcjonariusze i pracownicy MUCS wspomagani przez pracowników urzędów skarbowych województwa mazowieckiego zabezpieczyli towary w 15 podmiotach podejrzewanych o udział w karuzelach VAT. Łączna wartość zabezpieczonego towaru wyniosła ponad 16,5 mln zł. Były to głównie art. elektroniczne: dyski twarde, tonery, pamięci przenośne typu flash, monitory, drony. W skład zabezpieczonego towaru wchodziło także ponad 8,5 tys. telewizorów. Całość odzyskanego mienia zapakowano na 300 paletach.
X Polecamy artykuł:
Wystartował Beskid Park

Jednocześnie Wydział Realizacji Służby Celno-Skarbowej Ministerstwa Finansów oraz zespoły realizacyjne Delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie i Olsztynie wykonały czynności zlecone przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu. W ich wyniku zatrzymano 5 osób zamieszanych w karuzele podatkowe. Szacowane uszczuplenie podatku VAT w wyniku ich działalności według bardzo ostrożnych szacunków może wynosić ponad 80 mln. zł. Jednak na podstawie posiadanego materiału dowodowego prawdopodobne straty budżetu były kilka razy wyższe. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował również rachunki bankowe podmiotów objętych śledztwem na łączną kwotę ponad 3,6 mln zł.
W związku ze sprawą MUCS prowadzi obecnie postępowania przygotowawcze oraz kontrole celno-skarbowe.
źr. KAS

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×